#MartesDeLey. Ley 155-17 de lavado de activos

Esta semana en el #MartesDeLey veremos la Ley No. 155-17, sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

MartesDeLey 12. Ley 155-17 Lavado de Activos. Anibal Santillan Abogado Republica Dominicana.png

La ley tiene el objeto fundamental de establecer cuáles actos constituyen lavado de activos, financiamiento de

terrorismo, las sanciones aplicables y sujetos obligados, que incluyen profesionales liberales y comerciantes.

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